El tribunal de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, conformado por los jueces Diego Barroetave\u00f1a, Daniel Antonio Petrone y Ana Mar\u00eda Figueroa, revoc\u00f3 un fallo de la C\u00e1mara Federal de Rosario que dispuso la falta de m\u00e9rito para el esperancino Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, Silvio Ariel G\u00f3mez, y confirm\u00f3 su procesamiento. <\/p>\n
Los tres est\u00e1n implicados en haber participado de las maniobras estafatorias perpetradas por Bolsaf\u00e9 Valores entre el 1 de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre de 2012. <\/p>\n
En la \u00e9poca en que el excontador Mario Rossini (hoy sometido a juicio) se encontraba al frente de Bolsaf\u00e9 Valores, Yah Yah y Van de Velde se desempe\u00f1aban como oficiales de empresas de la Sucursal Santa Fe del Banco Galicia, mientras que G\u00f3mez era gerente de la Sucursal Santa Fe N\u00ba 79. <\/p>\n
Desde que \u201cexplot\u00f3\u201d este tema, sacando a la luz una estafa gigante, existieron muchas cuestiones al menos llamativas y que derivaron, entre otras cosas, en fuertes acusaciones por parte de los ahorristas que perdieron poco en manos de unos vivos\u2026 Sospechan que como hay gente \u201cpesada\u201d atr\u00e1s, algunos quieren \u201cdormir\u201d la causa y que nadie sea condenado. <\/p>\n
Por ejemplo en lo relacionado a Van de Velde y sus compa\u00f1eros de trabajo, en 2019 el juez federal Francisco Mi\u00f1o consider\u00f3 que hab\u00edan realizado maniobras que permitieron a los titulares de Bolsafe Valores blanquear el dinero que fue desapoderado, de manera continua y habitual, a los clientes de la firma que supo funcionar en San Jer\u00f3nimo y Juan de Garay de la capital provincial. <\/p>\n
Otra vez implicado <\/p>\n
En noviembre de 2020 la C\u00e1mara Federal de Rosario revoc\u00f3 los procesamientos de Yah Yah, Van de Velde y G\u00f3mez, y dispuso su falta de m\u00e9rito. Este fallo fue recurrido por los representantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal, Claudio Marcelo Palacin y Javier Arzubi Calvo y los representantes de la querella Carlos Alberto y Carlos Alejandro Reyna y Leandro Corti. <\/p>\n
Los recurrentes consideraron que el sobreseimiento se trat\u00f3 de un fallo arbitrario, que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis parcial de los datos recabados en la investigaci\u00f3n. El tribunal de Casaci\u00f3n dio raz\u00f3n a los acusadores, y record\u00f3 adem\u00e1s que \u201cel dictado de una falta de m\u00e9rito tiene lugar en los casos en el que juez estimare que no existen elementos de convicci\u00f3n para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, sin perjuicio de proseguir con la investigaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En el fallo de Casaci\u00f3n los jueces evaluaron que la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Rosario fue \u201cdesacertada\u201d, \u201cya que se asienta en un an\u00e1lisis arbitrario y contrario a la prueba\u201c. <\/p>\n
El tribunal remarc\u00f3 que \u201catendiendo a la etapa en la que se encuentran las actuaciones \u2013dictado del auto de procesamiento-, no se requiere certeza plena de la comisi\u00f3n del delito, as\u00ed como de la vinculaci\u00f3n de los imputados con su ejecuci\u00f3n, sino que basta con que haya motivo bastante para sospechar que el hecho ocurri\u00f3, y que los imputados participaron en la comisi\u00f3n del delito\u201d. <\/p>\n
En este caso, surge de los testimonios de coimputados, de los informes de PROCELAC y los periciales; de la pericia contable y de informaci\u00f3n adquirida en diferentes soportes inform\u00e1ticos que a priori \u201clos encartados participaron en la maniobra il\u00edcita aqu\u00ed analizada: facilitaron a BV Emprendimientos liquidar t\u00edtulos recibidos de sus clientes y a la vez permitieron el retiro de dinero de los clientes de BV Emprendimientos, todo ello con conocimiento de la maniobra que realiz\u00f3 Rossini\u201d, sostiene el fallo de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
Para el tribunal, el fallo de la C\u00e1mara de Rosario que dispuso la falta de m\u00e9rito de los tres implicados \u201cno resulta derivaci\u00f3n razonada del an\u00e1lisis integral y arm\u00f3nico de la totalidad de pruebas, ni a la luz de la complejidad y particularidades de los delitos investigados, as\u00ed como de los compromisos asumidos por el Estado y su responsabilidad frente a la comunidad internacional, las v\u00edctimas y la sociedad en general por la investigaci\u00f3n y combate de estas modalidades delictivas complejas, que bajo el r\u00f3tulo gen\u00e9rico de \u201ccorrupci\u00f3n\u201d, afectan distintas instituciones del Estado y diversos bienes jur\u00eddicos sobre los cuales se edifica la sociedad argentina, todo lo cual exterioriza la gravedad institucional de la cuesti\u00f3n que aqu\u00ed se ventila\u201d. <\/p>\n
La maniobra <\/p>\n
La presunta maniobra perpetrada por Rossini desde Bolsaf\u00e9 Valores, y tal como est\u00e1 siendo ventilado en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, habr\u00eda consistido en el desapoderamiento, de manera continua y habitual a numerosos inversores (clientes) de t\u00edtulos valores, cuya custodia habr\u00edan confiado a la sociedad de bolsa Bolsafe Valores en cuentas comitentes. De esas cuentas fueron transferidos, desde las cuentas comitentes que ten\u00edan los clientes en el depositante n\u00b0 1403 Bolsaf\u00e9 Valores SB SA, hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en el depositante Banco Galicia, o hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en el depositante n\u00b0 98 Valfinsa Burs\u00e1til SB SA; o hacia la cuenta comitente de Bolsaf\u00e9 Valores de esa sociedad. <\/p>\n
A partir de estas transferencias iniciales, esos valores desapoderados entraban en un circuito que, en algunos casos, habr\u00eda generado sucesivas transferencias entre estas cuentas y las cuentas operativas de Bolsaf\u00e9 Valores en la misma sociedad de bolsa, hasta que, finalmente, en la mayor parte de los casos, se habr\u00eda procedido a la venta de las especies, previo paso -en el caso de las operaciones cursadas a trav\u00e9s del Banco Galicia-, por alguna de las cuentas comitentes que registraba esta entidad en una empresa del mismo grupo: Galicia Valores Sociedad de Bolsa. <\/p>\n
Una vez convertidos dichos valores negociables en dinero, el producido de esas liquidaciones se habr\u00eda depositado, de forma habitual y continua, en la cuenta corriente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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